Estabelecimentos são investigados pela compra e venda de
medicamentos sem nota fiscal; sonegação chega a R＄ 17 milhões
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do Ministério Público, deflagraram nesta quarta-feira (19) a operação Guelta, contra grupo farmacêutico de Franca.
Com apoio da Polícia Militar, a operação cumpre 10 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Franca e um em Jardinópolis.
O grupo é investigado pela compra e venda de medicamentos sem nota fiscal, o que já teria levado à sonegação fiscal de aproximadamente R＄ 17 milhões.
Além disso, há indícios de que o grupo farmacêutico adquirira medicamentos controlados sem nota fiscal, de origem desconhecida, dificultando o controle sobre a posterior revenda.
O objeto da investigação é detectar a prática de lavagem de dinheiro pelo proprietário do grupo, o qual, além de registrar alguns estabelecimentos em nome de laranjas, ainda praticou diversos atos para dissimular a origem ilícita dos valores recebidos.
Participam da operação cinco promotores de Justiça, oito servidores do Ministério Público, 22 auditores fiscais da Receita Estadual e 26 policiais militares.
Secretaria da Fazenda e Planejamento SP – Imprensa
